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环球观点:农友股份(872741):2022年第三次临时股东大会决议

证券代码:872741 证券简称:农友股份 主办券商:天风证券

湖南省农友农业装备股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告


【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年12月21日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘若桥

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股份总数19,900,000股,占公司有表决权股份总数的 90.4545%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席2人,董事王跃文、刘得柱、李铁辉因请假缺席; 2.公司在任监事3人,列席0人,监事刘帅安、黄强、李军明因请假缺席; 3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事会秘书 1 人,出席 1 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟更换会计师事务所》

1.议案内容:

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果:

普通股同意股数19,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南省农友农业装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会》

湖南省农友农业装备股份有限公司

董事会

2022年 12月 22日

关键词: 股东大会


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